Трима души са задържани при операция "Дедесарите"

ГДБОП, ДАНС, Прокуратурата и НАП провеждат специализирана операция "Дедесарите”, съобщиха от пресцентъра на МВР. Целта на операцията е разкриване и документиране на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с противозаконно усвояване на ДДС в особено големи размери, лихварство и изпиране на пари. В хода на операцията са задържани двама мъже и една жена.

По данни на разследващите, схемата е разработена и ръководена от собственика на няколко търговски дружества, а осчетоводяването ставало под ръководството на съпругата му. За тях работели множество служители – секретарки, охрана, шофьори, счетоводителки.

Лидерът на групата е криминално проявен. В хода на проведените действия по разследването са извършени претърсвания и изземвания от пет адреса в столицата. Иззети са счетоводни документи, над десет компютърни конфигурации, над 50 касови апарата и големи парични суми.

Тече проверка за броя и стойността на недвижимата собственост, която лидерите на организираната престъпна група притежават, както и за произхода на средствата, с които тя е придобита. Според събраните данни към момента, управляваните от тримата фирми са натрупали над 5 милиона лева задължения към държавния бюджет.